Manager, AFC Operations - KYC / Name Screening
UOB Thai · Bangkok (City Area)
Full-timeonsitemidOperationsOperations
รายละเอียดงาน / Description
UOB Thai กำลังมองหาผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ AFC เพื่อดูแลกระบวนการ KYC และ Name Screening โดยมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบและยืนยันตัวตนลูกค้า ประเมินความเสี่ยง และติดตามธุรกรรมที่น่าสงสัย เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML อย่างเคร่งครัด ผู้สมัครจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและข่าวเชิงลบ เพื่อกำหนดโปรไฟล์ความเสี่ยง และดำเนินการตรวจสอบ Source of Wealth สำหรับลูกค้ารายที่มีความเสี่ยงสูง ตำแหน่งนี้ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ ทักษะการวิเคราะห์ และการสื่อสารที่ดีเยี่ยม เพื่อป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
หน้าที่ความรับผิดชอบ / Responsibilities
- ดำเนินการตามกระบวนการ KYC/CDD รวมถึงการระบุและยืนยันตัวตนลูกค้า
- ประเมินความเสี่ยงลูกค้าและติดตามธุรกรรมที่น่าสงสัย
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและข่าวเชิงลบเพื่อกำหนดโปรไฟล์ความเสี่ยง
- สื่อสารกับพนักงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมภายใน
- ตรวจสอบ Name Screening ลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลของธนาคาร
- วิเคราะห์ Source of Wealth (SOW) สำหรับลูกค้ารายที่มีความเสี่ยงสูง
คุณสมบัติ / Qualifications
- มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
- มีความละเอียดรอบคอบและทักษะการวิเคราะห์ที่ดีเยี่ยม
- สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถรับมือกับแรงกดดันและปริมาณงานที่สูงได้
- มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของนิติบุคคลต่างๆ (เช่น บริษัทจำกัด, กองทุน)
ทักษะที่ต้องการ / Required skills
- KYC
- CDD
- AML
- Risk Assessment
- Data Analysis
- Communication Skills
- Attention to Detail
ทักษะเพิ่มเติม / Nice to have
- Name Screening
- Source of Wealth Analysis