AVP, AFC Operations - KYC / Name Screening (Wholesale Banking)
UOB Thai · Bangkok (City Area)
Full-timeonsiteseniorOperationsOperations
รายละเอียดงาน / Description
UOB Thai กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านปฏิบัติการ AFC (Anti-Financial Crime) เพื่อดูแลกระบวนการ KYC/CDD และการคัดกรองชื่อสำหรับลูกค้า Wholesale Banking คุณจะมีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการการคัดกรองชื่อกับฐานข้อมูลเพื่อระบุข่าวเชิงลบ ตำแหน่งนี้สำคัญในการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย โดยต้องทำงานร่วมกับทีมภายในเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ / Responsibilities
- ดำเนินการกระบวนการ KYC/CDD รวมถึงการระบุและยืนยันตัวตนลูกค้า
- ประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและข่าวเชิงลบเพื่อกำหนดโปรไฟล์ความเสี่ยง
- สื่อสารกับเจ้าหน้าที่เพื่อรักษามาตรฐานการควบคุมภายใน
- คัดกรองชื่อลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล
- วิเคราะห์แหล่งที่มาของความมั่งคั่ง (SOW) สำหรับลูกค้ารายที่มีความเสี่ยงสูง
คุณสมบัติ / Qualifications
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8-10 ปี
- มีความละเอียดรอบคอบและทักษะการวิเคราะห์ที่ดี
- สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถรับมือกับแรงกดดันและปริมาณงานที่สูงได้
- มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของนิติบุคคลต่างๆ (เช่น บริษัทจำกัด, กองทุน)
ทักษะที่ต้องการ / Required skills
- KYC
- CDD
- AML
- Risk Assessment
- Compliance
- Data Analysis
- Communication
ทักษะเพิ่มเติม / Nice to have
- Wholesale Banking
- Name Screening
- Source of Wealth Analysis