Transaction Surveillance Manager
UOB Thai · Bangkok (City Area)
Full-timeonsitemidFinanceFinance
รายละเอียดงาน / Description
UOB Thai กำลังมองหาผู้จัดการ Transaction Surveillance เพื่อร่วมทีมดูแลการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน ตำแหน่งนี้มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบและวิเคราะห์การแจ้งเตือนจากระบบ AML จัดทำรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย และให้คำแนะนำแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการควบคุม AML/CFT คุณจะได้วิเคราะห์แนวโน้มความเสี่ยงและดูแลการจัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐานของธนาคาร เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและมีความรู้ด้านกฎหมายการเงิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ / Responsibilities
- ตรวจสอบการแจ้งเตือนจากระบบ AML และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
- จัดทำและส่งรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย (STR) ให้ AMLO
- ให้คำแนะนำแก่หน่วยงานธุรกิจและทีม AML/CFT
- วิเคราะห์รายงาน STR เพื่อระบุแนวโน้มความเสี่ยง AML/CFT
- ดูแลการจัดเก็บเอกสารการตรวจสอบและสอบสวน
- สนับสนุนการเสริมสร้างกรอบการทำงานและขั้นตอนการเฝ้าระวังธุรกรรม
คุณสมบัติ / Qualifications
- วุฒิปริญญาตรีสาขากฎหมาย, การธนาคาร, การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 5-7 ปีในงานด้านการสืบสวนหรือข่าวกรอง
- มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับด้านการธนาคารและการเงิน
- มีทักษะการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
- มีทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่เป็นเลิศ
ทักษะที่ต้องการ / Required skills
- AML
- CFT
- Financial Regulations
- Investigation
- Analysis
- Communication
- Problem Solving