AFC Operations Officer
UOB Thai · Bangkok (City Area)
Full-timeonsitemidOperationsOperations
รายละเอียดงาน / Description
UOB Thai กำลังมองหาเจ้าหน้าที่ AFC Operations เพื่อดูแลกิจกรรม KYC (Know Your Customer) และ CDD (Customer Due Diligence) ประจำวัน โดยมีหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและพฤติกรรมตามนโยบายของธนาคารและข้อกำหนดท้องถิ่น คุณจะต้องตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลลูกค้าอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการฟอกเงินและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML (Anti-Money Laundering) ของธนาคาร ตำแหน่งนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน KYC/CDD ในธุรกิจธนาคารและมีความเข้าใจกฎหมาย AML เป็นอย่างดี
หน้าที่ความรับผิดชอบ / Responsibilities
- ดำเนินการกิจกรรม KYC เช่น การทบทวนลูกค้าอย่างต่อเนื่องและการคัดกรองชื่อ
- รวบรวมข้อมูล AML ของลูกค้าและติดต่อลูกค้าหากจำเป็น
- ประสานงานกับฝ่าย Front-end เพื่อขอข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ AML
- ระบุความเสี่ยงด้าน AML จากข้อมูลลูกค้า เช่น ภูมิศาสตร์และอาชีพ
- ตรวจสอบกิจกรรมทางการเงินเพื่อตรวจจับการฟอกเงินหรือการสนับสนุนการก่อการร้าย
- สนับสนุนกระบวนการบำรุงรักษาบัญชีและการจัดการโปรไฟล์ลูกค้า
คุณสมบัติ / Qualifications
- วุฒิปริญญาตรีสาขาธุรกิจ การเงิน บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปด้าน KYC/CDD หรือ AML ในธุรกิจธนาคาร
- มีความรู้ความเข้าใจกฎหมายและข้อบังคับ AML
- สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการพูดและการเขียน
- สามารถทำงานได้อย่างอิสระและมีความมั่นใจในตนเอง
- มีทักษะการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ทักษะที่ต้องการ / Required skills
- KYC
- CDD
- AML
- Anti-Money Laundering
- Microsoft Office
- การวิเคราะห์ข้อมูล
- การสื่อสาร
- การทำงานเป็นทีม
- ภาษาอังกฤษ
- ภาษาไทย
สวัสดิการ / Benefits
- เป็นส่วนหนึ่งของธนาคาร UOB
- โอกาสในการพัฒนาและเติบโตในสายอาชีพ
- สภาพแวดล้อมการทำงานที่ส่งเสริมความหลากหลาย
- การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในกระบวนการสรรหา